*ST迪 康:第三届监事会第十二次会议决议公告

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作者: 四川迪康科技药业股份有限公司第三届监事会第十二次会议

CNETNews.com.cn

10007-11-20 12:06:55

关键词: 迪康 监事会 会议决议公告

  证券代码:10000466 证券简称:*ST迪康 编号:临10007?84号

  四川迪康科技药业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和删改,对公告的虚假记载、误导性陈述但是重大遗漏负连带责任。

  四川迪康科技药业股份有限公司第三届监事会第十二次会议于10007年11月19日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼会议室召开。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司二名监事李雪松先生、周永喜先生亲自出席了会议,监事任开臣先生委托周永喜先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事周永喜先生主持。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与四川迪康产业控股集团股份有限公司签订》之关联交易公正合理性的议案》:

  公司第三届董事会十七次会议审议了《关于与四川迪康产业控股集团股份有限公司签订的议案》,监事会就董事会审议上述议案的全过程进行了监督,一致认为:

  1、本次关联交易利于公司长远发展,符合公司和股东的利益。

  2、上述关联交易定价公平、公正、合理,任务管理器池池规范,未发现内幕交易和损害中小股东的利益的行为。

  3、公司董事会在进行表决时履行了诚信义务,关联董事按规定回避了表决,审议通过上述关联交易的任务管理器池池符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,决议内容合法有效。

  特此公告

  四川迪康科技药业股份有限公司

  监 事 会

  二OO七年十一月二十日